KYC-varmennus Cazimbo Casinossa
Cazimbo Casino pyytää KYC-varmennusta ennen kuin se maksaa voittoja tai kun tilin käytössä näkyy riski- tai sääntelyyn liittyviä tarkistustarpeita. Prosessi tehdään toimittamalla asiakirjakuvat tilin vahvistusosioon, minkä jälkeen kasino tarkistaa tiedot ja hyväksyy tai pyytää täydennyksiä.
- Identity (ID/Passport): Kasino pyytää passin tai henkilökortin kuvan. Kuvasta pitää näkyä koko asiakirja, nimi, syntymäaika, asiakirjan numero ja voimassaoloaika. Kuvan pitää olla värillinen, tarkka ja ilman heijastuksia; kaikki kulmat näkyvissä.
- Address proof: Kasino pyytää osoitetodistuksen, joka on yleensä enintään 90 päivää vanha. Hyväksyttäviä ovat esimerkiksi pankin tiliote, sähkölasku, vesi- tai internetlasku tai viranomaisen kirje. Asiakirjassa pitää näkyä sama nimi kuin pelitilillä sekä koko osoite ja päiväys.
- Payment method: Jos talletus tai kotiutus liittyy korttiin, kasino pyytää kortin kuvan. Kuvassa saa peittää kortin keskimmäiset numerot (näkyviin jätetään ensimmäiset 6 ja viimeiset 4) ja CVV-koodi peitetään kokonaan; kortinhaltijan nimi ja voimassaoloaika näkyviin. Jos käytössä on e-lompakko, kasino pyytää kuvakaappauksen lompakon tilisivusta, jossa näkyy tilinomistajan nimi ja sähköposti/tilitunnus sekä tarvittaessa viimeisin tapahtuma.
Varmennus käynnistyy käytännössä ensimmäisen kotiutuspyynnön yhteydessä, poikkeuksellisen suurissa kotiutuksissa tai kun talletus- ja tilitiedoissa on ristiriita. Käsittely kestää tyypillisesti 24–72 tuntia siitä, kun kaikki pyydetyt asiakir